Khởi tố 4 bị can trong đường dây buôn lậu kim cương 30.000 viên xuyên quốc gia

Khởi tố 4 bị can trong chuyên án buôn lậu kim cương lớn

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa vừa tiến hành khởi tố thêm 4 bị can gồm bà Lê Thị Ngọc Mỹ (Giám đốc Công ty TNHH Vàng bạc và Đá quý Kim Lý, chủ tiệm vàng Kim Lý), bà Nguyễn Thị Liên (Giám đốc Công ty TNHH Ngọc Tâm, chủ tiệm vàng Ngọc Tâm), bà Hoàng Thị Thanh Nga (Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư NCA, chủ tiệm vàng Ngọc Châu Âu) tại TP Hồ Chí Minh và ông Trần Tiễn Như Nghi, nhân viên kiểm định của Công ty TNHH Một thành viên Giám định PNJ-LAB về tội buôn lậu. Trong đó, bà Ngọc Mỹ được tại ngoại do lý do sức khỏe, còn ba bị can khác bị tạm giam.

Đây là diễn biến mới nhất của chuyên án đấu tranh với đường dây buôn lậu kim cương xuyên quốc gia do các đối tượng người Ấn Độ điều hành qua doanh nghiệp đặt tại Hồng Kông (Trung Quốc). Tính đến nay, cơ quan điều tra đã khởi tố tổng cộng 31 bị can liên quan và thu giữ 1.239 viên kim cương cùng nhiều tang vật liên quan chưa có hóa đơn, chứng từ hợp pháp.

Phương thức hoạt động của đường dây buôn lậu

Qua điều tra, cơ quan chức năng xác định đường dây buôn lậu này hoạt động tinh vi, sử dụng nhiều thủ đoạn để vận chuyển kim cương trái phép về Việt Nam. Kim cương được thu gom từ Ấn Độ, tập kết tại Hồng Kông, sau đó vận chuyển bằng đường hàng không qua các sân bay Tân Sơn Nhất, Nội Bài, Đà Nẵng, Phú Quốc... Hàng hóa được giấu kín trong hành lý cá nhân như quần áo, giày dép để tránh bị phát hiện tại hải quan.

Ở Việt Nam, việc giao nhận hàng hóa được tổ chức theo nhiều tầng nấc với mỗi đối tượng chỉ biết phần việc của mình. Toàn bộ quá trình từ liên hệ, đặt hàng, báo giá đến giao nhận đều được thực hiện qua các ứng dụng mạng xã hội có tính bảo mật cao như WhatsApp, Viber với tính năng tự động xóa tin nhắn, cùng quy ước sử dụng số seri trên tờ tiền USD làm dấu hiệu xác nhận.

Ảnh hưởng và tiến độ điều tra

Đường dây này đã giao dịch trót lọt hơn 30.000 viên kim cương với tổng giá trị lên đến khoảng 1.500 tỷ đồng và thu lợi bất chính trên 300 tỷ đồng. Sự phức tạp trong việc định giá, giám định kim cương cùng phương thức giao dịch mã hóa, tổ chức xuyên quốc gia đã làm cho công tác điều tra gặp nhiều khó khăn.

Hiện Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục mở rộng điều tra, truy bắt các đối tượng liên quan, đồng thời thu hồi triệt để tang vật vi phạm để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật. Việc phá án góp phần lớn trong giữ vững an ninh kinh tế và củng cố niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư.

Tổng kết

Vụ án buôn lậu kim cương xuyên quốc gia với số lượng lớn đã được Công an tỉnh Thanh Hóa phát hiện và điều tra mở rộng, xác định vai trò các cá nhân chủ chốt, trong đó nổi bật là ba chủ tiệm vàng lớn ở TP HCM và một nhân viên kiểm định PNJ. Qua đó, cơ quan chức năng đã thu giữ hàng nghìn viên kim cương và triệt phá mạng lưới vận chuyển tinh vi do nhóm người Ấn Độ chỉ đạo. Sự quyết liệt trong điều tra không chỉ bảo vệ thị trường kinh doanh vàng bạc trong nước mà còn thể hiện hiệu quả phối hợp liên ngành, cảnh báo điều tra tội phạm kinh tế phức tạp mang yếu tố xuyên biên giới trong tương lai.

Theo CafeF Chung khoan, VnExpress, VnExpress Phap luat, VietnamNet Thoi su. Quang Minh Việt Nam tổng hợp và biên dịch.

Đối chiếu nguồn

Bài tổng hợp từ 4 nguồn độc lập. 4/7 số liệu được ít nhất 2 nguồn xác nhận. 2 số liệu chỉ xuất hiện ở bản tổng hợp, cần đối chiếu thêm.

• CafeF Chung khoan
• VnExpress
• VnExpress Phap luat
• VietnamNet Thoi su

Bài viết được biên tập với sự hỗ trợ của công cụ trí tuệ nhân tạo (AI), tổng hợp từ các nguồn tin dẫn bên dưới và đã qua kiểm duyệt của toà soạn Thị Trường Kinh Tế.