Những điểm chính
- Công an TP.HCM khởi tố 11 vụ án, bắt gần 200 bị can, thu giữ 5.563 hợp đồng với tổng số tiền chiếm đoạt 612 tỷ đồng.
- Công an TP.Hà Nội khởi tố 25 vụ án, 201 bị can (trong đó 2 người thêm tội rửa tiền), ước tính thiệt hại lên tới 2.700 tỷ đồng với khoảng 17.000 hợp đồng.
- Các đối tượng lập 27 công ty tại Hà Nội và 11 công ty tại TP.HCM, dùng chiêu voucher miễn phí, hội thảo tri ân để nhử và ép người cao tuổi ký hợp đồng.
- Công an Hà Nội đã phong tỏa, kê biên tài sản trị giá hơn 680 tỷ đồng tính đến ngày 18/6.
- Tại Anh, đường dây SMT do vợ chồng Mark Rowe cầm đầu đã lừa gần 3.600 nạn nhân, chiếm đoạt hơn 28 triệu bảng (khoảng 987 tỷ đồng); Mark Rowe bị kết án hơn 7 năm tù.
Sáng 19/6, Công an TP.HCM và Công an TP.Hà Nội đồng loạt công bố kết quả triệt phá hàng loạt đường dây tội phạm có tổ chức, núp bóng vỏ bọc doanh nghiệp hợp pháp để lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức "hợp đồng kỳ nghỉ". Với thủ đoạn tinh vi, nhắm vào người cao tuổi, các đối tượng đã gây thiệt hại lên tới hàng nghìn tỷ đồng cho hàng chục nghìn nạn nhân trên cả nước.
Hàng trăm bị can bị khởi tố, nghìn tỷ đồng bị chiếm đoạt
Tại TP.HCM, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố 11 vụ án, bắt tạm giam gần 200 bị can về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Qua khám xét, lực lượng chức năng thu giữ 5.563 hợp đồng, xác định tổng số tiền bị chiếm đoạt lên tới 612 tỷ đồng. Nạn nhân chịu thiệt hại nặng nhất mất 8,5 tỷ đồng qua 42 hợp đồng, trong khi mức thiệt hại thấp nhất cũng lên đến 30 triệu đồng.
Tại Hà Nội, con số còn nghiêm trọng hơn. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Hà Nội khởi tố 25 vụ án, khởi tố 201 bị can, trong đó 2 người bị khởi tố thêm tội "rửa tiền". Đại tá Chu An Thanh, Trưởng phòng Cảnh sát kinh tế (PC03), ước tính tổng số tiền các đối tượng chiếm đoạt lên đến 2.700 tỷ đồng với khoảng 17.000 hợp đồng. Tuy nhiên, cảnh sát mới ghi lời khai được 496 bị hại với số tiền xác định gần 182 tỷ đồng - con số thực tế có thể còn lớn hơn nhiều.
Tính đến ngày 18/6, Công an Hà Nội đã khám xét 196 địa điểm, thu giữ nhiều tài liệu liên quan, đồng thời tạm giữ, phong tỏa và kê biên tài sản với tổng giá trị hơn 680 tỷ đồng.
Thủ đoạn tinh vi: Mồi nhử bằng quà miễn phí, bẫy bằng hợp đồng
Theo đại tá Chu An Thanh, tại Hà Nội, từ năm 2023 đến 2025, các nhóm đối tượng đã thành lập tới 27 công ty để bán, môi giới cho thuê hoặc chuyển nhượng hợp đồng kỳ nghỉ du lịch. Các đầu nậu cung cấp danh sách khách hàng, kịch bản tư vấn sẵn và trả hoa hồng cao để nhân viên kinh doanh dụ dỗ nạn nhân ký hợp đồng và nộp tiền.
"Các đối tượng lợi dụng sự thiếu hiểu biết và tâm lý thích được tặng quà của người dân, chủ yếu là người cao tuổi để mời chào tham dự các hội nghị, hội thảo rồi nhận voucher du lịch miễn phí tại các khu du lịch sang trọng mà không cần mua hàng, không cần mang tiền mặt", đại tá Chu An Thanh cho biết.
Khi người dân đến dự hội thảo, nhân viên sẽ giới thiệu các gói "sở hữu kỳ nghỉ du lịch" với giá từ 200 - 900 triệu đồng, thời hạn hợp đồng từ 5 - 40 năm, kèm theo những lời cam kết miệng về khả năng sinh lời hấp dẫn nếu chuyển nhượng lại. Nhiều người tin lời đã ký hợp đồng và đặt cọc tiền ngay tại chỗ.
Đại tá Nguyễn Tiến Đạt, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP.HCM, cho biết qua điều tra xác định có 11 công ty trên địa bàn mời chào các gói du lịch nghỉ dưỡng nhưng thực tế các gói này không có thực. Để tiếp cận nạn nhân, các đối tượng thu thập trái phép dữ liệu cá nhân rồi gọi điện mời tham gia chương trình tri ân, tặng quà hoặc nghỉ dưỡng miễn phí.
"Khi khách hàng đặt chân đến công ty, họ bị ép phải ngồi nghe tư vấn suốt 2 tiếng đồng hồ. Trong không gian bị thao túng, các nhân viên liên tục bủa vây, giới thiệu từ 4 - 6 gói kỳ nghỉ có giá trị từ 30 - 420 triệu đồng", đại tá Đạt thông tin.
Bẫy "chuyển nhượng": Nạn nhân càng cố gỡ càng mắc sâu hơn
Đối với những khách hàng đã mua hợp đồng trước đó và muốn thanh lý, các đối tượng áp dụng chiêu thức tiếp theo: hứa hẹn môi giới chuyển nhượng với giá cao gấp nhiều lần, nhưng điều kiện là phải ký thêm hợp đồng môi giới và nộp các khoản phí mới như "phí đảm bảo chuyển nhượng", "phí nâng cấp dịch vụ".
Các đối tượng cam kết chuyển nhượng trong vòng 1 tháng, nhưng hợp đồng thực tế lại ghi thời hạn đến 10 năm. Khi nạn nhân đến yêu cầu thực hiện, chúng tìm cách né tránh, viện đủ lý do trì hoãn. Để tiếp tục bịp bợm, các đầu nậu liên tục đổi tên công ty, thay người đại diện pháp luật hoặc thành lập doanh nghiệp mới để trốn tránh trách nhiệm với nạn nhân cũ và tiếp cận nạn nhân mới.
Một trường hợp điển hình là một bị hại đã mua hợp đồng nghỉ dưỡng trị giá 250 triệu đồng (thời hạn 29 năm) vào năm 2023. Đến tháng 1/2024, Công ty cổ phần dịch vụ League of Resorts (LORS) liên hệ ngỏ ý thuê lại hợp đồng, rồi lại dụ bà mua thêm hợp đồng mới trị giá 30 triệu đồng. Đến giữa năm 2025, LORS tiếp tục gọi điện hẹn trả lại 10 triệu đồng, nhưng khi bà đến thì nhân viên lại cố thuyết phục bà nộp tiếp 20 triệu đồng còn lại.
Đường dây tương tự tại Anh: 3.500 nạn nhân, gần 1.000 tỷ đồng bị lừa
Thực ra, hình thức lừa đảo "h��p đồng kỳ nghỉ" không chỉ xảy ra tại Việt Nam. Cuối năm 2025, tòa án Anh đã kết án 14 người liên quan đến đường dây hoạt động dưới thương hiệu "Sell My Timeshare" (SMT), chiếm đoạt hơn 28 triệu bảng Anh (tương đương khoảng 987 tỷ đồng) từ gần 3.600 nạn nhân, chủ yếu là người cao tuổi từ 60 đến 80 tuổi.
Giám đốc điều hành của đường dây này là Mark Rowe (54 tuổi, đến từ Hampshire) cùng vợ Nicola đã chi hàng triệu USD từ tiền của nạn nhân để duy trì bộ mặt một doanh nghiệp uy tín: quảng cáo trên tivi, tạp chí, văn phòng ảo, đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp. Các nạn nhân bị dụ bằng lời hứa đổi hợp đồng kỳ nghỉ lấy "tín dụng khổng lồ" có giá trị du lịch và mua sắm, song thực tế những khoản tín dụng này hoàn toàn vô giá trị và họ vẫn phải chịu chi phí từ hợp đồng cũ.
Theo các công tố viên, cặp đôi Rowe đã bỏ túi riêng khoảng 10 triệu USD, trong đó chi hơn 1 triệu USD cải tạo nhà cửa và chuồng ngựa, gần 200.000 USD mua nghệ thuật, và thuê chuyên cơ riêng. Mark Rowe bị kết án hơn 7 năm tù, còn Nicola nhận án tù treo 2 năm sau khi nhận tội rửa tiền. Thẩm phán Alexander Milne gọi Mark Rowe là "kẻ bất chính" đã "để lại một vệt dài của những đau khổ".
Người cao tuổi - mục tiêu chung của mọi đường dây
Điểm chung của tất cả các vụ lừa đảo trên là nhắm vào người cao tuổi - những người dễ tin tưởng, có tích lũy tài sản nhưng lại thiếu thông tin về pháp luật và thị trường. Tại Việt Nam, nạn nhân chủ yếu ở độ tuổi trung niên và cao tuổi, bị dẫn dụ bằng các buổi hội thảo "tri ân", voucher miễn phí, rồi bị áp lực ký hợp đồng ngay tại chỗ.
Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân, đặc biệt là người cao tuổi, cần thận trọng trước mọi lời mời tham dự hội thảo có tặng quà, không ký hợp đồng hay nộp tiền khi chưa có thời gian tìm hiểu kỹ, và nên tham khảo ý kiến người thân hoặc cơ quan pháp luật trước khi quyết định đầu tư vào bất kỳ sản phẩm du lịch nào. Bị hại có thể liên hệ cơ quan công an địa phương để được hướng dẫn đòi lại quyền lợi.
Câu hỏi thường gặp
Lừa đảo hợp đồng kỳ nghỉ hoạt động như thế nào?
Các đối tượng mời người dân - chủ yếu là người cao tuổi - đến hội thảo hoặc hội nghị với lời hứa tặng voucher du lịch miễn phí. Tại đó, nạn nhân bị ép ngồi nghe tư vấn 2 tiếng, bị thuyết phục ký hợp đồng mua gói kỳ nghỉ từ 30 - 900 triệu đồng với nhiều cam kết miệng không có thực về khả năng sinh lời và chuyển nhượng.
Bao nhiêu người bị lừa trong đợt triệt phá ngày 19/6 tại Hà Nội và TP.HCM?
Công an TP.HCM xác định 5.563 hợp đồng, thiệt hại 612 tỷ đồng. Công an Hà Nội ước tính khoảng 17.000 hợp đồng, thiệt hại lên tới 2.700 tỷ đồng, song mới ghi lời khai 496 bị hại với số tiền xác định được gần 182 tỷ đồng.
Bị hại lừa đảo hợp đồng kỳ nghỉ có lấy lại được tiền không?
Theo thông tin từ cơ quan điều tra, Công an Hà Nội đã tạm giữ, phong tỏa và kê biên tài sản trị giá hơn 680 tỷ đồng. Bị hại được khuyến khích liên hệ cơ quan công an để trình báo và được hướng dẫn cách đòi lại quyền lợi.
Tại sao người cao tuổi là đối tượng chính bị nhắm đến trong các vụ lừa đảo hợp đồng kỳ nghỉ?
Theo cơ quan điều tra, các đối tượng lợi dụng tâm lý thích được tặng quà và sự thiếu hiểu biết về pháp luật của người cao tuổi. Tại Anh, vụ SMT cũng nhắm vào người ở độ tuổi 60-90 đang muốn thanh lý hợp đồng kỳ nghỉ cũ nhưng không biết cách thoát khỏi các ràng buộc.
Theo Dân Trí, Thanh Niên, VietnamNet
