Nhân viên ngân hàng dính vào lừa đảo, rửa tiền nghìn tỷ

Triệt phá đường dây rửa tiền 67.000 tỷ, nhân viên ngân hàng bị khởi tố

Ngày 3/7/2026, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường - Công an thành phố Đà Nẵng - ra quyết định khởi tố thêm 2 nhân viên ngân hàng về tội rửa tiền, trong đó 1 người bị bắt tạm giam, 1 người bị cấm đi khỏi nơi cư trú.

Đây là diễn biến mới nhất trong chuyên án rửa tiền quy mô lớn với tổng giao dịch lên tới hơn 67.000 tỷ đồng, 43 triệu USD, 1,5 triệu Euro và 1 triệu CAD. Tính đến nay, chuyên án đã khởi tố 97 đối tượng liên quan đến nhiều tội danh, gồm lừa đảo chiếm đoạt tài sản, sử dụng mạng máy tính thực hiện hành vi chiếm đoạt, rửa tiền, mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng, làm giả và sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.

Cơ quan điều tra xác định hai bị can là L.T.S (sinh năm 1994, trú tại Hưng Yên) và N.A.T (sinh năm 1989, trú tại Hà Nội) đã lợi dụng vị trí công tác, cấu kết với các đối tượng trong đường dây để mở tài khoản thanh toán trái quy định, từ đó hỗ trợ chuyển dịch dòng tiền bất hợp pháp và gây khó khăn cho công tác điều tra, truy vết.

Quá trình điều tra làm rõ hàng loạt nhân viên tại các ngân hàng đã tiếp nhận hồ sơ, mở tài khoản không đúng quy định, tạo điều kiện cho tài khoản doanh nghiệp ma và tài khoản cá nhân không chính chủ thực hiện các giao dịch lừa đảo và rửa tiền.

Công an Đà Nẵng kiến nghị các ngân hàng thương mại tăng cường giáo dục pháp luật, nâng cao trách nhiệm của nhân viên trong phòng chống rửa tiền, đồng thời siết chặt kiểm tra, giám sát nội bộ để kịp thời phát hiện và xử lý sai phạm.

Cựu nhân viên Vietcombank lừa "mượn tiền" rồi chiếm đoạt 7,2 tỷ đồng

Ngày 5/7, Công an tỉnh Gia Lai thông báo tìm bị hại trong vụ án liên quan đến Ngô Xuân Đức (36 tuổi, trú khu phố 16, phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai) - cựu nhân viên Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Quy Nhơn, hiện đã nghỉ việc.

Cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án hình sự về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" đối với Đức. Kết quả điều tra ban đầu cho thấy trong thời gian còn làm việc tại ngân hàng, Đức đã lợi dụng vị trí công việc để đưa ra thông tin sai sự thật, nói rằng cần tạo dòng tiền doanh thu cho công ty đang vay vốn tại ngân hàng nhằm thuyết phục nhiều người cho vay tổng cộng 7,2 tỷ đồng. Sau khi nhận tiền, Đức chiếm đoạt toàn bộ để trả nợ cá nhân.

Thêm một cựu nhân viên ngân hàng bị truy tìm vì chiếm đoạt 600 triệu đồng

Cũng tại Gia Lai, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra quyết định truy tìm ông Nguyễn Trung Hiếu (39 tuổi, trú tổ 3, phường Hoa Lư, tỉnh Gia Lai), cựu nhân viên một ngân hàng, để phục vụ xác minh điều tra vụ việc có dấu hiệu chiếm đoạt tài sản.

Theo thông tin ban đầu, ông Hiếu bị tố giác vay 600 triệu đồng của một đồng nghiệp với lý do "đáo hạn ngân hàng", hẹn trả trong 3 ngày. Tuy nhiên, đến hạn ông không trả tiền, sau đó bỏ khỏi nơi cư trú và mất liên lạc hoàn toàn.

Nhìn nhận về tình trạng vi phạm trong nội bộ ngành ngân hàng

Các vụ việc nói trên phản ánh nguy cơ từ bên trong hệ thống ngân hàng khi chính nhân viên lợi dụng tín nhiệm nghề nghiệp để vi phạm pháp luật. Từ việc tiếp tay mở tài khoản trái phép phục vụ đường dây rửa tiền quy mô hàng chục nghìn tỷ đồng, đến việc lạm dụng lòng tin của khách hàng và đồng nghiệp để chiếm đoạt tài sản, những hành vi này không chỉ gây thiệt hại vật chất mà còn làm tổn hại uy tín của hệ thống tài chính.

Cơ quan điều tra tiếp tục mở rộng điều tra và kêu gọi các bị hại liên quan đến các vụ việc tại Gia Lai chủ động trình báo để được bảo đảm quyền lợi theo quy định của pháp luật.

Theo CafeF, Tuổi Trẻ, Dân Trí, Thanh Niên