Vụ buôn lậu kim cương liên quan chủ tiệm vàng Kim Lý và các doanh nghiệp vàng bạc đá quý

Khởi tố đường dây buôn lậu kim cương xuyên quốc gia

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa vừa khởi tố 31 bị can trong vụ án buôn lậu kim cương có quy mô lớn, thu giữ 1.239 viên kim cương cùng nhiều tang vật liên quan. Các đối tượng hoạt động trong đường dây này đã nhập lậu hơn 30.000 viên kim cương có tổng giá trị trên 1.500 tỷ đồng, thu lợi bất chính hơn 300 tỷ đồng.

Những nhân vật liên quan và vai trò

Trong số các bị can bị khởi tố có nhiều cái tên nổi bật trong ngành vàng bạc đá quý tại TP.HCM, bao gồm bà Lê Thị Ngọc Mỹ (sinh năm 1960), Giám đốc Công ty TNHH vàng bạc và đá quý Kim Lý - chủ tiệm vàng Kim Lý; bà Nguyễn Thị Liên (sinh năm 1980), Giám đốc Công ty TNHH Ngọc Tâm; bà Hoàng Thị Thanh Nga (sinh năm 1980), Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư NCA - chủ tiệm vàng Ngọc Châu Âu; cùng với ông Đặng Ngọc Thảo, Giám đốc Công ty TNHH MTV Giám định PNJ (PNJ-LAB).

Chủ tiệm vàng Kim Lý được biết đến là một thương hiệu lâu đời trên phố kim cương An Đông, TP.HCM với quy mô doanh thu hàng chục tỷ đồng mỗi năm. Công ty Kim Lý trải qua giai đoạn kinh doanh thua lỗ trong những năm 2020-2021 và mới đây có lãi trở lại. Tiệm vàng cùng các doanh nghiệp liên quan đều đã đồng loạt đóng cửa sau khi vụ án được công bố.

Thủ đoạn hoạt động tinh vi của đường dây

Cơ quan điều tra nhận định các đối tượng sử dụng phương thức tinh vi, thông qua các ứng dụng mạng xã hội để đặt mua kim cương từ Ấn Độ. Chúng thuê người từ Ấn Độ sang Việt Nam trực tiếp chào bán, tiếp cận khách hàng là các nhà kinh doanh vàng bạc, đá quý hoặc doanh nghiệp mới thành lập với giá bán thấp hơn thị trường khoảng 30%. Kim cương được giấu trong hành lý cá nhân, quần áo hoặc giày dép để vận chuyển bằng đường hàng không, tránh khai báo hải quan.

Khi kim cương về đến Việt Nam, các đối tượng tại Hồng Kông sẽ lập nhóm phân bổ số lượng, thời gian giao hàng và thông tin khách hàng cho các thành viên trong đường dây. Việc giao nhận và thanh toán được tổ chức rất khép kín nhằm che giấu dấu vết và hoạt động bất hợp pháp.

Tình hình kinh doanh và hoạt động các tiệm vàng liên quan

Thông tin doanh thu của công ty Kim Lý cho thấy quy mô khá khiêm tốn với vài chục tỉ đồng mỗi năm, có lúc thua lỗ nhẹ và gần đây mới có lãi trở lại. Công ty đã nâng vốn điều lệ từ 32 tỉ đồng lên 79 tỉ đồng trong hai năm 2023. Tuy nhiên, những hoạt động ngoài luồng đã dẫn đến sự vào cuộc của cơ quan chức năng khiến tiệm vàng phải đóng cửa, gây ảnh hưởng lớn đến uy tín doanh nghiệp.

Trước khi bị bắt, bà Lê Thị Ngọc Mỹ khẳng định kinh doanh chân chính, hoạt động thu mua kim cương thường chỉ chênh lệch 5-10% giá trị đã mua, phủ nhận thông tin thu mua với giá 50% mặt hàng. Tiệm vàng Ngọc Châu Âu cũng tạm ngưng hoạt động để nâng cấp hệ thống vài ngày trước khi bà chủ bị khởi tố.

Diễn biến điều tra và bước tiếp theo

Từ năm 2024 đến nay, đường dây này đã thực hiện hơn 141 chuyến vận chuyển trái phép hơn 28.000 viên kim cương vào Việt Nam với doanh thu ước tính khoảng 280 tỉ đồng. Hiện vụ án còn đang được Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Công an TP.HCM mở rộng điều tra làm rõ. Các nghi phạm đã và đang bị giám sát chặt chẽ để xử lý theo quy định pháp luật.

Tổng hợp các thông tin cho thấy vụ án buôn lậu kim cương đa quốc gia này không chỉ gây thiệt hại lớn về kinh tế mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín ngành vàng bạc đá quý trong nước.

Đối chiếu nguồn

Bài tổng hợp từ 4 nguồn độc lập. 3/8 số liệu được ít nhất 2 nguồn xác nhận. 1 số liệu chỉ xuất hiện ở bản tổng hợp, cần đối chiếu thêm.

• Thanh Nien
• Dan Tri
• Tuoi Tre Kinh doanh
• Tuoi Tre

Bài viết được biên tập với sự hỗ trợ của công cụ trí tuệ nhân tạo (AI), tổng hợp từ các nguồn tin dẫn bên dưới và đã qua kiểm duyệt của toà soạn Thị Trường Kinh Tế.